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七届十七次监事会议决议公告

分类:
大冷股份
作者:
发布时间:
2018-08-28

证券代码:000530200530 证券简称:大冷股份;大冷公告编号:2018-037

 

大连冷冻机股份有限公司

七届十七次监事会议决议公告

 

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知,于2018815日以书面方式发出。

2、本次监事会会议,于2018824日,在公司三楼会议室,以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议,由监事会主席毛春华女士主持。

5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、  监事会会议审议情况

1、关于2018年半年度报告的书面审核意见。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计3,376,504.99元进行核销,对上述核销金额已计提坏账准备3,158,174.07元,对公司2018年损益的影响额为218,330.92元。

上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求,董事会就该事项的决策程序合法。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

 

大连冷冻机股份有限公司监事会

                                    2018825